章办法的推行计划等加以说明，以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。 .经营计划说明书 由总经理室就前述有关资料，就营业生产，资材管理等计划加以综合及摘要的说明。 □ 推行预算制度的组织 ．公司预算委员会：主任委员：总 经 理 副主任委员：副总经理 委 员：贸易部经理 内销部经理 供应部经理 总务部经理 会计部经理 总经理室主任 生产管理中心主任 一厂厂长 二厂厂长 执行秘书：会计部副理 ．一厂预算委员会：主任委员： 厂 长 委 员： 副厂长 副厂长 主 任 执行秘书： 专 员 ．二厂预算委员会：主任委员： 厂 长 委 员： 副厂长 副厂长 主 任 科 长 科 长 执行秘书： 专 员 ?预算委员会的职责： 决定公司或各厂的经营目标及方针。 审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。 协调各部门间的矛盾或分歧事项。 预算的核准。 环境变更时，预算的修改及经营方针的变更。 接受并分析预算执行报告。 .预算执行秘书的职责： 提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。 提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。 汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交预算委员会讨论。 督促预算编制的进度。 比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。 劝导各部门切实执行预算有关事宜。 其他有关预算推行的策划与联络事项。 □ 预算编审程序及日程进度 月日 公司预算委员会执行秘书着手拟订预算度初步设定的经营目标，及准备预算编制筹备事项，并编成会议资料。 月日 召开公司预算委员会，说明预算编制程序，颁布公司度经营目标。 日 召开一、二厂预算委员会，根据公司度经营目标，颁布一、二厂度经营目标，责成各部门主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表，并设定产能、用料、人工及费用预算标准。 日 贸易部、内销部及一、二厂各级主管开始编制预算，总务部、人事室、事业关系室开始拟订各项管理计划大纲及完成进度表。 日 总经理室及生产管理中心开始编制预算。公司预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲，做成修正案提交公司预算委员会讨论。 月日 召开二次公司预算委员会，协调修正总经理室及生产管理中心提报的度产销计划。核定一、二厂提报的产能、用料、人工及费用预算标准、及各部门提报的管理计划大纲及完成进度表。 日 总经理室、生产管理中心、贸易部、内销部根据公司预算委员会决议事