通过如下决议：
一、鉴于国家股股权转让事项已经中止，根据国有股东调整董事会的建议，
会议接受了闫永明、杜伟经、孙焕忠、赵卿全辞去董事的辞呈。
二、根据国有股东提名，吴成玉、石胜利作为国有及国有法人股东代表为董
事候选人，根据法人股东提名孙宝祥、王伟杰为董事候选人。
三、公司董事会由七名董事组成，本次调整后董事会董事人数暂由五名董事
组成。空缺二名董事名额为独立董事。待确定独立董事人选后，另行提交股东大
会审议。
四、决定2002年1月29日召开2002年第1次临时股东大会。
（一）、会议召开时间：2002年1月29日上午9时。
（二）、会议地点：公司文化活动中心
（三）、会议内容：
1、审议关于闫永明、杜伟经、孙焕忠、赵卿全辞去董事的议案。
2、审议关于增补董事的议案。
3、审议关于增补监事的议案。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡在2002年1月18日下午收市后在深圳证券登记公司在册的本公司股东或
其授权委托代表。
（五）会议登记办法：
出席会议股东请于1月27日至1月28日持证券帐户卡及本人身份证，受委托人
持本人身份证及授权委托书，到本公司证券部登记，异地股东可用传真或信函方
式登记。
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费及交通费自理。
2、联系人：邓金昌、王亚男
3、联系电话：（0435）-3910232
传 真：（0435）-3907298
邮 编：134001
4、证券部地址：吉林省通化市江南路100-1号
特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2001年12月21日

　　附：增补董事候选人简历

　　吴成玉，男，现年50岁，中共党员，大专学历，曾任吉林省通化县财政局企
财科科长，吉林省通化市二道江区财政局副局长、局长，吉林省通化市二道江区
人民政府副区长，吉林省柳河县委副书记，现任通化金马药业集团股份有限公司
党委书记。

　　石胜利，男，45岁，大学学历，经济师，历任通化地委政策研究室付科长，